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股票代码
430034
ag亚娱官网股份2016年年度股东大会决议通告
宣布时间：
2018-06-26 15:05
来源：
ag亚娱官网2016年年度股东大会于2017年5月29日在北京集团总部召开，共18位股东(包括股东授权委托代表)出席集会，持有表决权的股份53,669,051股，占公司股份总数的94.16% 。
集会审核通过《2016年度董事会事情报告》《2016年度监事会事情报告》《2016年度财务决算报告》《2017年度财务预算报告》《2016年年度报告》及其摘要、《关于公司续聘会计师事务所的议案》《2016年度利润分派计划》《修订公司章程的议案》《2017年度投资计划》《关于确认2016年关联交易的议案》《关于转让公司持有的北京ag亚娱官网鑫农饲料有限公司股权的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》等事项 。
同时，凭据《公司法》及《公司章程》的有关划定，2017年5月12日第一次职工代表大会审议并通过：选举高群女士出任ag亚娱官网第四届监事会职工代表监事 。
凭据《公司法》及《公司章程》的有关划定，2017年5月29日公司2016年年度股东大会于审议并通过：《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》 。投票结果为：选举马红刚、余晓镭、蔺勇、傅仲、余子英、刘宏斌、马忠乐、胡晓东、井亮为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满;选举郭文和、弓瑞珠为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会任期届满 。
凭据《公司法》及《公司章程》的有关划定，2017 年5月29日公司第四届董事会第一次集会审议并通过：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务卖力人的议案》 。投票结果为：选举马红刚为公司第四届董事会董事长、公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起盘算;聘任杨禾、井亮、马忠乐和齐娜为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起盘算;聘任余子英为公司财务卖力人，任期三年，自董事会通过之日起盘算 。
凭据《公司法》及《公司章程》的有关划定，2017 年5月29日公司第四届监事会第一次集会审议并通过：《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 。投票结果为：选举郭文和为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起盘算 。
本次股东大会的召集、召开程序切合执规律则及公司章程的划定，出席集会人员的资格正当有效，大会对议案的表决程序正当，表决结果正当有效 。
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ag亚娱官网（以下简称“公司”）创立于1995年5月，2008年10月28日挂牌新三板（股票代码：430034），是一家以饲料研产销、牛工业链为主体的农牧业集团公司 。多年来，集团致力于饲料产品的研发与立异，拥有200多项发明专利和实用立异型专利*，通过质量体系ISO9001和食品宁静治理体系HACCP认证，被评为“国家级高新技术企业”“农业工业化国家重点龙头企业”“全国饲料行业百强企业”“北京市重点帮助的涉农上市企业”等 。
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